Новости юрисдикций

21.02.2020 Julius Baer обвиняется FINMA в отмывании денежных средств

Швейцарское Управление по надзору за финансовым рынком (далее – FINMA) выявило у банка Julius Baer массу недостатков, связанных с соблюдением правил по противодействию отмывания денежных средств - Anti-Money Laundering (далее – AML) в период с 2009 по начало 2018 года.

20.02.2020 Европейский союз обновил «черный список» юрисдикций

Совет Европейского союза опубликовал 18 февраля 2020 года, обновленный список юрисдикций, не сотрудничающих для целей налогообложения.

19.02.2020 Изменения в Соглашении об избежании двойного налогообложения между РФ и Швейцарией

12 февраля 2020 года Правительство РФ подписало Протокол о внесении изменений в Соглашение между РФ и Швейцарии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 ноября 1995 года (далее – Протокол).

18.02.2020 Швейцария отменила льготы для холдингов и смешанных компаний

В Швейцарии 1 января 2020 года вступила в силу корпоративная налоговая реформа и реформа социального страхования (The Federal Act on Tax Reform and AHV Financing, TRAF).

17.02.2020 Еврокомиссия направила уведомления о несоответствии законодательств об отмывании денег

Европейская комиссия направила уведомления Кипру, Португалии, Нидерландам и пяти другим государствам ЕС в связи с задержкой в применении новых правил борьбы с отмыванием денег.

14.02.2020 Великобритания собирается запустить свободные порты

Правительство Великобритании планирует создать «свободные порты». Планируется создать до 10 таких экономических зон со специальными тарифами и пошлинами.

13.02.2020 Правительство РФ предлагает поправки о валютном регулировании

Правительство РФ внесло законопроект в нижнюю палату парламента, где предлагается внести поправки в федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

12.02.2020 Украина одобрила введение плана BEPS

Правительство Украины объявило о принятии Парламентом законопроектов о совершенствовании администрирования налогов и устранения отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве, а также по имплементации положений плана BEPS в отношении размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения.

11.02.2020 Великобритания проверяет законность приобретения недвижимости

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Замиры Хаджиевой – жены Джахангира Хаджиева, возглавлявшего с 2001 по 2015 год Международный банк Азербайджана, а сейчас отбывающего срок в Азербайджане за мошенничество.

10.02.2020 Банк Абу-даби оштрафован в Джерси

5 февраля 2020 года Королевский суд Джерси оштрафовал филиал Коммерческого банка Абу-Даби PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далее- Банк) на 475 000 фунтов стерлингов плюс судебные расходы в размере 25 000 фунтов стерлингов за несоблюдение требований Постановления об отмывании денег 2008 года (Money Laundering Order Jersey 2008).

Новости 391 - 400 из 2367
Начало | Пред. | 38 39 40 41 42 | След. | Конец | Все